«Клерк»
Блокировка счетов 115-ФЗ
18 арбитражный апелляционный суд удовлетворил жалобу Модульбанка на решение первой судебной инстанции, обязавшей пересмотреть отказ в открытии банковского счета индивидуальному предпринимателю. Подробности о деле можно узнать в материале «Как ИП добился через суд открытия счета в банке, где ему уже отказывали».
Признавая отказ в открытии счета законным, судьи сослались на подпункт «ж» пункта 6.2 «Положения о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Дело в том, что индивидуальный предприниматель является не только ИП, но и учредителем и директором двух обществ, с которыми банк ранее расторгнул договоры.
Кроме того, суд согласился с тем, что предприниматель нарушил правила банка, не предоставив необходимые документы для открытия счета.
Ближайшие бесплатные вебинары
- 02.09.2021 Допросы в налоговой: что нового
- 03.09.2021 Виды ответственности бухгалтера: изменения и практические кейсы
- 06.09.2021 Как обыграть инспектора на допросе?
Источник: klerk.ru
